2018 年第三次临时股东大会决议公告

  • 日期 Date :2018-08-06
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公告编号:2018-036

证券代码:831603 证券简称:中国北京pk赛车开记录 主办券商:东莞证券

广东中国北京pk赛车开记录科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 7 月 20 日

2.会议召开地点:广东中国北京pk赛车开记录科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:广东中国北京pk赛车开记录科技股份有限公司董事会

5.会议主持人:董事长李中林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中国北京pk赛车开记录科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 36,019,883股,占公司有表决权股份总数的 57.01%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容:

为促进公司经营发展,公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理李中林先生于2018 年 4 月 13 日无偿向公司转让一项发明专利,发明名称:一种输液容器,专利号:2009101737052。

根据《公司章程》等相关规定,上述事项涉及关联交易,需经过公司董事会及股东大会的审议批准,因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策,现特补充确认此议案。

2.议案表决结果:

同意股数 890,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李中林、李梓林回避表决。

三、备查文件目录

《广东中国北京pk赛车开记录科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东中国北京pk赛车开记录科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日


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